Оператор азартных онлайн игр 888 Holdings был пойман за нарушение датского законодательства об отмывании денег, поскольку он не сообщал о подозрительных операциях клиента компетентным органам и своевременно не решил проблему.
В ходе расследования этого вопроса Управление по азартным играм Дании Spillemyndigheden установило, что компания нарушила раздел 25 Закона Дании об отмывании денег.
В соответствии с этим конкретным разделом, компании, осуществляющие деятельность в Дании, должны использовать принципы и правила, относящиеся к их учету и оценке рисков, для эффективного предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений.
Было установлено, что 888 не смог обнаружить подозрительно крупные транзакции и связанные с ними действия, продемонстрированные датским игроком. Модели игры клиента показали сомнительную экономическую цель.
Spillemyndigheden обнаружил, что игрок 888 проиграл более одного миллиона датских крон (чуть менее 150 000 долларов США) в течение трех месяцев. Оператор выполнил проверку данных клиента и запросил документацию, в которой объяснялось бы, как он мог внести 600 000 датских крон в течение нескольких дней.
Игрок отказался предоставить документацию, подтверждающую, что его источник дохода был законным. Тем не менее, 888 позволил клиенту играть еще месяц до закрытия счета.
Регулятор приказал 888 усилить контроль
Spillemyndigheden также обнаружил, что оператор азартных игр не сообщил об инциденте государственному прокурору Дании по тяжким экономическим и международным преступлениям (SØIK). В соответствии с Законом страны об отмывании денег компании должны незамедлительно уведомить SØIK о сделках и действиях, которые потенциально могут быть связаны с отмыванием денег.
888 признал, что он должен был закрыть учетную запись игрока намного раньше и что он должен был сообщить SØIK об этом инциденте.
Оператор азартных игр со штаб-квартирой в Гибралтаре владеет двумя лицензиями от Spillemyndigheden:
- одна позволяет ему предоставлять услуги ставок на спорт;
- другая игры онлайн-казино, включая покер.
Управление по азартным играм Дании поручило 888 усилить свою политику и практику по борьбе с отмыванием денег, с тем чтобы быть лучше подготовленным к рассмотрению потенциальных инцидентов, связанных с отмыванием денег, и уведомлять SØIK о любых подобных случаях, которые могут произойти в будущем.
Spillemyndigheden разрешено выдавать такие запросы своим лицензиатам в соответствии со статьей 66 Закона об отмывании денег.
888 не привыкать к регулятивным проблемам. В 2017 году Британская комиссия по азартным играм получила штраф в размере 7,8 миллионов фунтов стерлингов за многочисленные сбои, связанные с защитой проблемных игроков. Штрафной пакет был одним из самых больших за всю историю британских регуляторов азартных игр.
Новости о провалах 888 в Дании появились, когда правительство скандинавской страны объявило о 8% -ном увеличении налога, уплачиваемого местными лицензированными операторами онлайн-игр и ставок. Как мы сообщали ранее на casinoz, компании должны будут платить налог на уровне 28% от выручки по сравнению с 20% текущего сбора. Повышение налога вступит в силу с 2021 года.
