На протяжении последних пару лет продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено против должностных лиц игрового оператора “Олимп”. На днях раскрыли новые подробности в этом расследовании: сообщается об изъятии у обвиняемых 5,5 млн. долларов.
Причины радикальных решений в отношении “Олимпа”
Точка на деятельности этой гемблинговой компании поставлена еще в декабре 2019 года. Причина столь радикального решения заключается в подозрении, что она осуществляла нелегальную деятельность и не платила налоги.
Полгода ушло на расследование. В начале 2020 года компания полностью прекратила свою работу и прием ставок. В розыск были объявлены руководители заведения. Немного позднее из Черногории экстрадировали бухгалтера.
По решению суда компанию обязали осуществить платежи в пользу государства в размере без малого 300 млн. долларов и 145 млрд. тенге. В настоящее время осуществляется процедура перевода 5,5 млн. долларов и 300 тыс. евро, изъятых у задержанных лиц, в Национальный банк Казахстана.
Интересно напомнить и тот факт, что в период расследования у обвиняемых уже конфисковали:
- 7,4 млн. долларов.
- 4 самолета.
- Полтора десятка автомобилей.
- Тридцать земельных участков.
- 30 построек разного рода в Алматы.
Обстоятельства совершения преступлений
Фигурантами в этом уголовном деле выступают более двух десятков лиц. 11 из них - подсудимые, 9 - до сих пор находятся в розыске.
Районным судом, рассматривающим это дело, установлено, что:
“Фигуранты уголовного дела создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью. Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем".
С января 2014 года до момента пресечения нелегальной деятельности фигурантами выполнялись различные роли:
- Места серверов были изменены за пределы страны.
- На сайт букмекера “Олимп” интегрировали электронное казино.
- Происходило обналичивание денежных средств, которые поступали компании.
- Выполняли конвертацию в иностранную валюту, которую передавали курьерам для доставки за пределы Казахстана.
Результатом преступных действий стало причинение ущерба государству в размере, превышающем 95 млрд. тенге.
В судебном заседании подсудимыми полностью отрицалась собственная вина. Они настаивали, что не имели представления и существовании преступной группы. Защита придерживалась мнения, что обвиняемые должны быть оправданы.
Суд в ходе рассмотрения материалов уголовного дела, опроса обвиняемых и свидетелей пришел к выводу, что:
“Вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями. В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем реальное лишение свободы. Суд при назначении подсудимым наказания учитывал наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств".
Приговор вынесен, реализация постановлений суда продолжается
По приговору, в котором учтены степени участия каждого в преступной схеме, в июне прошлого года вынесено наказание в виде лишения свободы сроками 5-8,5 года с их отбыванием в учреждениях средней безопасности.
Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов распространила недавно информацию не только об изъятии перечисленных выше сумм государству, но и о том, что:
“Внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 6 июня о переводе в колонию-поселение (облегчение условий содержания) руководителя этой букмекерской конторы гражданина С., причинившего ущерб на 95 миллиардов тенге".
Преступных деяний было настолько много, что эпопея продолжается по сегодняшний день, даже после вступления приговора в законную силу.
